国家电投召开第二届董事会第二十三次会议

　　2月28日，国家电投董事长钱智民主持召开国家电投第二届董事会第二十三次会议。国家电投董事江毅、卢纯、朱鸿杰、刘德恒、杨清廷、聂晓夫、职工董事李厚新出席会议。国家电投纪检监察组组长陈维义，总会计师陈西列席会议。

　　会议审议通过了聘任陈海斌为国家电力投资集团有限公司副总经理、刘丰为董事会秘书等议案。王子超不再担任董事会秘书，另有任用。

　　会议审议通过了国家电投2022年度领导班子副职业绩考核任务目标及工资总额预算方案等议案。会议指出，完善副职业绩考核体系是深化改革的积极探索和创新，国家电投对经营班子副职业绩考核机制建设的尝试走在了央企前列，未来要继续深入探索经营班子业绩考核机制，在业绩考核指标的科学性和合理性、考核与激励的有效结合、考核对象范围的调整等方面进行研究完善，持续在实践中探索创新。会议认为，国家电投工资总额预算方案在促进国家电投取得良好经营业绩方面发挥了积极正向的激励效果。

　　会议审议通过了2021年度违规经营投资责任追究定期报告、内部审计工作质量评估自评报告。会议指出，国家电投能够严格贯彻落实审计署、有关部委的要求和部署，不断优化完善内部审计和追责体制机制，分别在机构设置、重点领域覆盖、项目管理以及信息化建设等方面进行了有益的创新尝试，在有效保障内部审计工作质量稳定的基础上，持续提升国家电投依法合规经营的理念与科学治理的能力水平。

　　会议审议通过了关于修订国家电投融资担保管理、董事会秘书工作规则、战略规划计划体系管理、组织机构管理、规章制度管理、风险管理等6项管理制度的议案。

　　会议还审议了向所属企业提供债券委拨委贷的议案，书面审议了关于董事会议定事项落实情况以及关于董事长专题会、总经理办公会行权情况的报告。

　　国资委企业改革局公司治理处二级调研员郭欣旺，国资委企业领导人员管理一局（董事会工作局）二处二级调研员王浏毅；国家电投总法律顾问吴姜宏、总审计师梁玉丰、董事会秘书刘丰，法人治理部（董事会办公室）、战略部、人资部、计财部、法商部、审计部有关负责同志，专职董事代表列席会议。